کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
به گزارش افق تازه به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیتهای زنجانی و بانکهای وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخلهگر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شدهاند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی
در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه،
امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا،
روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شدهای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
1-لیست تمام املاک متهم که توسط کارشناسان دادگستری ارزشیابی شدند
2-لیست املاک متهم که در چند مرحله در مزایده به فروش رفت با ذکر اذرش ریالی
3- لیست املاک متهم که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی در برخی از قوا شد
4-لیست اشخاص تسویه شده مالباختگان با ذکر مبلغ دریافتی
5-مبالغی که در بانکها سپرده گذاری شده است
را جهت استحضار مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری جهت پیگیری در موضوع مفاسد اقتصادی و حقوق شهروندی تهیه و ارایه فرمایید تا انشا اله بزودی شاهد دستیابی به حقوق از دست رفته مان باشیم