آخرین اخبار
کد خبر : ۳۲۶۸۴
تعداد نظرات : ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۹ - ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 06 January 2017
با صدور اطلاعیه‌ای اعلام شد
روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

به گزارش افق تازه به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی

روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

عضویت در خبرنامه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
مالباختگان نگین غرب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
0
0
ضمن تشکر از سربازان گمنام امام زمان(عج) ما تعداد حدود 4000 نفر(قوه قضاییه هیچگاه امار دقیق ارایه نکرده) از مالباختگان نگین غرب که هستی خود را از 15 سال پیش از دست داده ایم و نمایندگان محترم وزارت اطلاعات در زمان بازپرسی و شناسایی اموال متهم نقش بسزایی داشتند و بلاتکلیفی مالباختگان تاکنون و اعتمادی که مردم به این فرزندان شایسته دارند استدعا داریم :
1-لیست تمام املاک متهم که توسط کارشناسان دادگستری ارزشیابی شدند
2-لیست املاک متهم که در چند مرحله در مزایده به فروش رفت با ذکر اذرش ریالی
3- لیست املاک متهم که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی در برخی از قوا شد
4-لیست اشخاص تسویه شده مالباختگان با ذکر مبلغ دریافتی
5-مبالغی که در بانکها سپرده گذاری شده است
را جهت استحضار مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری جهت پیگیری در موضوع مفاسد اقتصادی و حقوق شهروندی تهیه و ارایه فرمایید تا انشا اله بزودی شاهد دستیابی به حقوق از دست رفته مان باشیم
نام:
ایمیل:
* نظر: